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假外汇平台杀入币圈:反向喊单,篡改数据,股民成最大受害者

2019.09.19 11:58


文 | 比萨


继传销币、资金盘之后,币圈又出现了新套路——虚假交易所。


拉群获客、反向喊单、定向收割、篡改数据……虚假交易所的一系列操作,让投资者防不胜防。


而这些黑平台背后的运营者,则是在虚假外汇平台市场摸爬滚打多年的“诈骗高手”。他们把假外汇平台的模式搬到币圈,以此牟利。


远离币圈的股民们,成了这些黑平台的收割对象。骗子们打着荐股的旗号,将股民拉入币市,再借黑平台实现收割。


有受害者表示,在一个三四十人的微信群中,只有她一人是真实用户,其他人全是托



01 黑平台



在币圈,假项目、假专家、假站台一直层出不穷。但许多人想不到的是,现在,连交易所都可能是假的。


今年年初,一个名为“恒展国际数字货币交易平台”的交易所横空出世。该平台宣称,投资者可以在平台上投资各类数字货币,客服24小时在线服务。


但令投资者意想不到的是,在这个平台,所有数据都可以在后台随意更改。


它凭借虚假的交易数据收割了大量用户。据受害者不完全统计,仅仅在这一家平台,投资者的亏损总资金就高达千万级别。


“黑平台”,是投资者们对这类交易所的惯称。


“现在一想,这个黑平台全是漏洞,只是我当时被洗脑了,失去了判断。”受害者陈玉丽告诉一本区块链。


今年年初,一位自称“金戈老师”的人找到陈玉丽。在其指点下,陈玉丽在恒展国际平台注册了账户。


“注册好之后,就有自称恒展国际的客服加我微信好友,并把我拉入了一个炒币群。”陈玉丽表示。


这个微信群有三十余人。除了“金戈老师”外,其他人似乎都是像陈玉丽一样的普通投资者。


但直到赔光全部本金,她才知道,这个群里除了她自己,都是平台的“托”。


事实上,这个黑平台早已露出破绽。


与其他主流数字货币交易所不同,在恒展国际上炒币,投资者可以用人民币直接购买数字货币。就连平台的入金账户,用的都是个人账户的银行卡。


“恒展国际的客服说,VIP入金通道都是个人账户。充值之后,会有专职客服将资金转至用户的操作账户。”陈玉丽表示。


除了诡异的入金渠道外,恒展国际平台的投资标的也与众不同。这一平台上线的币,大多是很少有人听过的冷门币种,比如YLB、GLB。

恒展国际交易数字货币交易平台截图


“我当时对数字货币并不了解,只是跟着群里的老师操作。”陈玉丽透露,在“金戈老师”的指点下,她在平台上的前几单都有盈利,并且可以随时提现。


这让陈玉丽对平台产生了信任。很快,她开始加大投入,并逐渐落入骗局。


第二次入金,陈玉丽投入了7万元人民币。但不到一天时间,资金就爆仓归零了。


“我当时心里很慌,赶紧问群里的助理、分析师。平时单独与我聊天的人,这次没有一个回复,群里也没有人理我。”陈玉丽表示。


这时,她才明白过来,这个群里只有她一个人爆仓了。而所有的群友,都是平台的“托”。


陈玉丽开始在网络上寻找恒展国际的信息。她发现,这家平台的受害者遍布全国各地。与其他受害者接触后,她确定,自己遭遇了黑平台诈骗。


“恒展国际平台上的数据,背后都是可操控的。现在我联系到了全国五十多位受害者,他们的经历都和我一样,就连买的数字币都是一样的。”陈玉丽表示。


现在回想起来,最令陈玉丽觉得可笑的,是在她完成注册的第二天,平台上有一个币种的价格一直在上下波动。她靠着低买高卖,竟然把账户上的资金从1万元滚到了460多万元。


“但第三天,这个币的交易记录就全部被删除了,我账户里的币也没了。”陈玉丽表示。


在陈玉丽爆仓后不久,恒展国际的官网就无法访问,平台自此宣告跑路



02 收割股民



在黑平台的带动下,币圈开启了新一轮“割韭行动”。


与传销币、资金盘不同,这一轮的行动,操盘手们瞄准的是股民这个更广大的群体。


“一方面,股民大多拥有一定资金,对投资并不排斥;另一方面,最近一年股市总体横盘,但币市概念火热,股民们也蠢蠢欲动。”受害者张康告诉一本区块链。


更重要的一点是,许多股民们对币圈并不熟悉。他们很难鉴别交易所是否靠谱,甚至不知道币圈主流的投资币种。


这让他们成为最佳钓鱼对象。


在模式上,黑平台的获客手段大同小异,大多沿袭股票时代的“荐股群”模式,即以推荐股票的形式,吸引投资者入局。


“今年3月,突然有个陌生人加我微信好友。他会在朋友圈晒一些股票分析图,也常常在手机上和我聊天,嘘寒问暖。”受害者张康告诉一本区块链。


在骗子的诱惑下,大部分受害者会同意被拉入一个股票学习群。群内有老师讲课。


起初,老师会打着教授股票知识的幌子,推荐几只涨停的股票,博取大家的信任。


之后,老师会开始改口,称股市收益低、回本慢,号召大家投资数字货币,并直接推荐交易所。


毫无疑问,他们推荐的交易所,多是像恒展国际一样的黑平台。


“4月初,群里老师说股市将会有一轮大跌,号召大家把资金全部转出股市,并由他们指导转入币市,把在股市上亏的钱赚回来。”张康告诉一本区块链。


群里宣传说,区块链即将有“1000点资金翻番行情”。老师们开始按照投资者的资金多少,将他们加入“至尊翻番战队”“核心波段翻番战队”“超短打板翻番战队”。


“老师说,‘等股市行情好了,我们再回来炒股。’”张康表示,“本来我也不怎么相信,但是群里人都说赚钱了,还每天发盈利截图。我在他们的洗脑诱骗下,也加入了所谓的战队。”


在这些“战队”中,所谓的“跟着老师投资数字货币”,就是老师在直播间喊单,指导投资者操作。



然而,当投资者投入资金后,老师的喊单却变成了反向的——说这个币会跌,这个币却会大涨。


“开始亏损的时候,我以为是自己运气不好。”张康表示,“后来,老师和他的首席弟子就叫我继续加大投入,一对一带我操作,把亏的钱赚回来。”


一旦微信群内的投资者产生顾虑,老师就会单独给他发私信,让他们不要担心。群内的“托”也会在这时安抚用户的情绪。


“老师跟我发微信说,一切趋势都在他的掌控中,让我顺势加仓。可实际上,币价一路上涨,与老师说的全是反的。”张康告诉一本区块链。


四天之内,张康投入的30万人民币全部赔光。



03 幕后黑手



“这种虚假数字货币交易所的幕后黑手,与做当年做虚假外汇平台的,是同一波人。”受害者陈良才表示。


一直以来,外汇都是许多投资者热衷的投资品种。与此同时,外汇市场也是黑平台的重灾区。


在网上搜索“虚假外汇平台诈骗”不难发现,近年来,全国多地均有类似案件发生。其中涉案资金最高的一个案件,金额高达1.2亿元。


这一次,骗子把数字货币的概念,引入虚假外汇平台,假数字货币交易所由此诞生。


“这些黑平台用的交易所系统,叫MetaTrader 4。”陈良告诉一本区块链。


这一系统在业界俗称“MT4”,曾风靡于期货、外汇、贵金属交易等行业。


“MT4是俄罗斯人开发的交易所系统,一套售价20万,后台数据完全可以自己控制。”有业内人士对一本区块链表示,“如果用盗版的MT4,成本更低,只需要几万块钱。”


这意味着,仅需不到10万元启动资金,诈骗分子就能搭建起一家虚假的数字货币交易平台,并以此牟利。


在模式上,骗子也照搬虚假外汇平台模式,打出了“高收益、稳赚不赔”的口号,一步一步将投资者套牢。


具体而言,即初期先让投资者盈利,尝到甜头,后期再利用老师恶意喊单,并操控后台价格,令投资者亏损,直至榨干其全部本金。


最终,投资者的资金,全部落入黑平台的口袋。


值得一提的是,这些投资者投入的资金,自始至终都没有真正流入数字货币市场。


“投资者使用的交易平台,本质上都是‘内盘’和‘伪盘’。”陈良才告诉一本区块链。


也就是说,交易软件里的数字货币行情和价格走势,都可以由操盘手自行设置。只要投资者下单,操盘手就反向操作。


“投资者买涨,币价就跌,让投资者亏钱。”陈良才透露。


即便出现意外,投资者在平台上盈利了,黑平台也会冻结投资者账户,令其不能正常卖出。这时,操盘手再反向拉盘,让投资者亏损。


一些黑平台还会在交易平台中设置虚拟账户,对该账户大量虚拟注资,控制交易行情,甚至直接在后台篡改数据,将投资者账户清零。


投资者想要跑赢平台,完全没有希望。


今年年初,这种黑平台层出不穷。恒展国际、锦平国际、嘉华国际等平台,相继登场、收割、跑路。


与资金盘相比,黑平台的收网周期更短。一旦钓到大鱼,平台往往直接跑路,在更名之后继续行骗。



传销币、资金盘、黑平台……币圈骗局层出不穷。


越来越多的诈骗分子与投机者杀入币圈,搞得乌烟瘴气。


整个行业,正亟待净化。

*文中受访者均为化名


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